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涉案金额14亿!邯郸警方打掉特大网络犯罪团伙

2020-05-16 22:11
来源: 未知
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原标题:涉案金额14亿!河北邯郸警方打掉特大网络犯罪团伙

近日,邯郸警方打掉特大网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30人。邯郸市公安局供图

近日,河北省邯郸市磁县警方经缜密侦查,在邯郸市公安局的领导和支持下,成功打掉了利用跑分网络平台为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个,捣毁窝点12处,抓获犯罪嫌疑人30人,上网追逃6人,涉案金额高达14亿元,打响了“亮剑2020”打击整治行动反电信网络诈骗的第一枪。

今年3月中旬,磁县警方在接到邯郸市公安局反电诈中心推送的18个涉嫌电诈犯罪的可疑手机号码后,立即组织精干力量进行细致核查,分析研判,快速查清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律等情况。

案情上报后,市、县两级公安机关高度重视,将该案列为“磁县2020·一号案”,提出“集全警之智,全警之力,全力侦破此案”。专案组克服疫情防控、异地作战、多点作战等困难,在邯郸市公安局刑侦、反诈、技术等部门的大力支持下,结合前期侦查的基础情况,抽丝剥茧,层层梳理,成功挖掘出利用跑分平台帮助信息网络犯罪的团伙链条和证据。

专案组经过对大量涉案线索的调查取证、研判碰撞,锁定该赌博“跑分”洗钱犯罪团伙的上线窝点,团伙成员行踪不定、交叉隐蔽。犯罪分子利用现代通信、金融工具,使信息流、资金流证据割裂,取证很难,专案组聘请专业公司做指导,会计公司做审计,邀请检察院提前介入,确保案件侦办成铁案。

办案民警先后赶赴安徽、广东、重庆、上海等11省30余地市,辗转数万公里,开展集中收网,一举摧毁该犯罪团伙,将码农A、码商B等30名犯罪嫌疑人悉数抓获,扣押涉案车辆7部,缴获手机120余部,电脑40余台等涉案物品价值600余万元。

经查,该团伙通过开发“跑分”网络平台,吸纳会员,形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径,利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取佣金获利,累计涉案资金高达14亿元,非法获利上千余万元。犯罪分子鼓吹“跑分”兼职来钱快回报高,吸引了不少80后和90后年轻人投身其中,涉及人员上千余人,社会危害及引发的次生危害极大。

目前,案件正在进一步侦办中。

那么到底什么是网络“跑分”呢?

办案民警介绍,所谓“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。

警方介绍,“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。

当“扫码支付”成为大家一种日常生活方式时,境外网络赌博平台也开始支持二维码收款。从去年开始,国内就有网络赌徒发现,每次充值时,收款方均为不同的个人或企业账号,且金额多控制在5万元以内。

“跑分”披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。赌客登录外网赌博平台充钱时,外网会将信息推送到跑分平台,它类似网上约车抢单的模式。赌客的资金充到赌博网站,赌博网站将信息推出到跑分平台,而注册跑分平台会员在上面抢单。赌博平台和跑分平台合作,赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3%。跑分平台则给会员1%到2%佣金。

“这是一个暴利的模式,跑分平台只要和境外的赌博平台达成合作,每天有赌客充钱就能稳坐收钱!假如是和多个赌博平台合作,结果可想而知。”办案民警感慨。

总的来看,“跑分”模式是利用个人支付宝、微信收款来完成流水并从中获利。用户需要在跑分平台上注册并缴纳押金,上传个人收款二维码供他人使用,从而获得一定的佣金奖励。

然而,在高收益的美丽外表下,此类“跑分”模式存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险。

一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。因此,警方提醒,警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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( 编辑: 宋雷 ) 【字号: 】【打印】【关闭